Fuente: radioestacion.com.ar
Un complejo entramado de facturación apócrifa quedó al descubierto en San Francisco luego de que la Justicia confirmara el procesamiento de uno de los imputados y ordenara seguir investigando el rol de otro presunto involucrado.
En el centro de la causa, aparecen maniobras ilegales por más de 100 millones de pesos en comprobantes falsos emitidos entre 2015 y 2018.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la entonces AFIP (hoy Arca) ante la Fiscalía Federal de San Francisco, que actualmente está a cargo de manera interina por la fiscal María Schianni. El organismo detectó irregularidades en al menos cuatro contribuyentes vinculados al mismo asesor impositivo, quienes no registraban empleados, bienes, movimientos bancarios ni pagos, pero sí emitían facturas millonarias. Todos estaban domiciliados en viviendas de bajos recursos y, en algunos casos, compartían correo electrónico.
Según la fiscalía, se habría montado una verdadera “usina” de facturación falsa para generar créditos fiscales ilegítimos y simular erogaciones inexistentes.
Los nombres involucrados en esta primera línea de análisis fueron Mauricio Daniel Capoano, Cristian David Fauda, Fátima Daiana Olivera y la firma Sandat SRL, cuyos socios también estaban relacionados entre sí. Olivera declaró que solo prestó su firma para la creación de la sociedad, sin participar de sus actividades.
Las maniobras habrían sido encabezadas por Raúl Esteban Salvático, Mauricio Andrés Pizzi, Jorge Omar Tetamanzi y Fernando Jorge Bailone.
El rastreo de direcciones IP vinculadas a la emisión de comprobantes permitió ubicar los domicilios desde donde se realizaban las operaciones. Así surgieron más pruebas contra Pizzi, quien habría actuado como proveedor de las boletas falsas y asesor contable de los contribuyentes involucrados. Incluso, una intervención telefónica reveló que había conseguido una impresora térmica prestada para continuar con el trabajo, tras quedarse sin repuestos. Para el juez federal subrogante Sergio Pinto, esto demuestra el vínculo operativo y comercial entre él y Salvático.
Tetamanzi habría cumplido el rol de intermediario, conectando a Pizzi y Salvático con clientes interesados en conseguir facturas falsas. En los diálogos interceptados, también se lo escucha encargar trabajos a Bailone, quien además de imprimir comprobantes, asesoraba a otros clientes. El expediente señala que ambos recibieron pagos por estas maniobras.
Durante los allanamientos, se secuestraron armas, dinero en efectivo en pesos y dólares, rollos de papel para tickets y facturas, y un pendrive hallado en un cesto de basura que, según los investigadores, habría sido descartado intencionalmente para eliminar pruebas.
El juez determinó que los imputados formaban una asociación ilícita fiscal que actuaba de manera sistemática.
No obstante, la Cámara Federal de Apelaciones revocó el procesamiento de Bailone, dictando falta de mérito por considerar que su participación no habría sido como integrante de la banda, sino como un actor aislado. La causa seguirá bajo investigación para esclarecer su grado de responsabilidad y si efectivamente integró o no el grupo delictivo.